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海宁中国皮革城股份有限公司2020年年度股东大会

时间 2021-05-21 21:44

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月11日深圳证券交易所交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月11日上午9∶15至5月11日下午15∶00。

  2、现场会议召开地点:浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共18人,持有公司有表决权股份数722,068,576股,占公司股份总数的56.2909%。

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共13人,代表有表决权股份总数721,946,876股,占公司股份总数比率为56.2814%。

  参加本次股东大会网络投票的股东共5人,代表有表决权股份总数为121,700股,占公司股份总数比率为0.0095%。

  3、参加本次股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共13人,代表有表决权股份总数41,412,685股,占公司股份总数比率为3.2284%。

  经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

  表决结果:同意股份721,973,976股,占出席会议有表决权股份总数的99.9869%;反对股份93,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;弃权股份1,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

  其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份41,318,085股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%;反对股份93,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2253%;弃权股份1,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0032%。

  表决结果:同意股份721,973,976股,占出席会议有表决权股份总数的99.9869%;反对股份93,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;弃权股份1,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

  其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份41,318,085股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%;反对股份93,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2253%;弃权股份1,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0032%。

  表决结果:同意股份721,973,976股,占出席会议有表决权股份总数的99.9869%;反对股份93,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;弃权股份1,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

  其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份41,318,085股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%;反对股份93,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2253%;弃权股份1,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0032%。

  以2020年12月31日的公司总股本1,282,745,046股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份128,086股,即1,282,616,960股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.19元(含税),共计派发24,369,722.24元人民币,不送红股、不进行公积金转增股本。

  表决结果:同意股份721,973,976股,占出席会议有表决权股份总数的99.9869%;反对股份93,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;弃权股份1,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

  其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份41,318,085股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%;反对股份93,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2253%;弃权股份1,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0032%。

  表决结果:同意股份721,973,976股,占出席会议有表决权股份总数的99.9869%;反对股份93,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;弃权股份1,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

  其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份41,318,085股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%;反对股份93,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2253%;弃权股份1,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0032%。

  表决结果:同意股份721,973,976股,占出席会议有表决权股份总数的99.9869%;反对股份93,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;弃权股份1,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

  其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份41,318,085股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%;反对股份93,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2253%;弃权股份1,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0032%。

  (七)审议通过了《关于审议2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

  表决结果:同意股份721,973,976股,占出席会议有表决权股份总数的99.9869%;反对股份93,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;弃权股份1,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

  其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份41,318,085股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%;反对股份93,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2253%;弃权股份1,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0032%。

  表决结果:同意股份721,973,976股,占出席会议有表决权股份总数的99.9869%;反对股份93,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0129%;弃权股份1,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

  其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份41,318,085股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7715%;反对股份93,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2253%;弃权股份1,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0032%。

  (九)审议通过了《关于使用非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

  表决结果:同意股份722,067,276股,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;反对股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股份1,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

  其中,中小投资者表决情况:出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份41,411,385股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9968%;反对股份0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权股份1,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0032%。

  3、结论性意见:公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

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